All posts tagged "UIF"
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Gustavo | 11 noviembre, 2013
Trámites de transferencia de dominio de automotores a fin de evitar el lavado de dinero
Se publico en el boletin oficial la DISPOSICION S.D.N.R.N.P.A. y C.P. 446/13.
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Gustavo | 5 noviembre, 2013
Se modifico la Resolución N° 127/2012 de la UIF
Mediante la publicación ene el boletín oficial de la Resolucion 488/2013 de la Unidad de Información Financiera se...
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Gustavo | 19 febrero, 2013
La UIF estableció nuevas medidas para prevenir el lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF) intensificó las acciones de prevención del lavado de activos y de la...
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Gustavo | 25 julio, 2012
Los Registros de Propiedad Automotor informarán a la UIF operaciones sospechosas
La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció que los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor deberán informar al...
